Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
DiMon
DiMon
System DiMon został wyróżniony „Rekomendacją” w kategorii Bankowość w XII edycji Konkursu Technologicznego „Gazety Bankowej” Hit Roku 2019. Spełnia on najostrzejsze wymogi IV Dyrektywy AML, wspomagając instytucje finansowe w realizacji obowiązków ustawowych.
System DiMon jest z sukcesem wykorzystywany przez najważniejsze instytucje finansowe w Polsce, wielokrotnie potwierdzanym pozytywnymi audytami GIIF. Rozwiązanie wspiera obecnie 15 banków i innych instytucji finansowych w Polsce.
Wybrane funkcjonalności
Moduł importu
dowolnej ilości źródeł danych
Moduł ręcznego wprowadzania/korygowania transakcji
wykorzystuje dane zgromadzone w Bazie Podmiotów (golden rekord) i/lub dane z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
Moduł reguł
można zdefiniować reguły, przy pomocy, których następuje wyszukiwanie transakcji w systemie. Możliwe jest określenie trybu ich pracy oraz częstotliwości uruchamiania.
Moduły walidacji
3 poziomy walidacji danych:
- Walidacja podczas importu pozwala na wczytanie danych posiadających minimalny zestaw informacji dotyczących danych przeprowadzonej transakcji
- Walidacja podczas modyfikowania/korekty danych zgodna z walidacjami wymaganymi przez regulatora
- Walidacja podczas przygotowywania danych do wysyłki/eksportu zgodna z walidacjami wymaganymi przez regulatora
Moduł rejestru wysyłek
umożliwia prowadzenie systematycznej wymiany danych z GIIF w trybie eksportu automatycznego lub ręcznego w zależności od sytuacji technologicznej (systemy niezintegrowane) lub losowej (awaria systemu)
Moduł raportów
zawierający raporty kontrolne oraz własne raporty definiowane przez użytkowników w tym raporty zgodności z Centralnym Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych
Korzyści biznesowe
Zautomatyzowany i szybki proces wyszukiwania transakcji do zarejestrowania
Automatyzacja raportowania, dzięki przesyłaniu informacji bezpośrednio z systemu do GIIF w postaci plików XML
Optymalizacja procesów weryfikacyjnych, dzięki wbudowanym regułom walidacji zgodnym z przepisami AML
Weryfikacji danych o Klientach z Centralnym Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych
Bezpieczeństwo biznesowe
system spełnia rygorystyczne wymagania raportowania obligatoryjnego Unii Europejskiej i pozwala szybko i skutecznie monitorować i raportować transakcje finansowe
Masz pytania odnośnie tego produktu?
